Tag Archives: Directorate of Revenue Intelligence

India's biggest action on illegal trade related to Pakistan

पाकिस्तान से जुड़े अवैध व्यापार पर भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, 26 जून, 2025 — राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने शुरू किया है एक बड़ा अभियान – “ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट”। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 39 कंटेनर जब्त किए गए हैं, जिनमें भरे थे 1,115 मीट्रिक टन माल। इनकी बाजार कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये आंकी गई…

Money laundering network busted, 4 arrested

मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

प्राकृतिक हीरे बताकर सस्ते सिंथेटिक हीरों का आयात नयी दिल्ली, 29 दिसम्बर। भारतीय सीमा शुल्क और हांगकांग सीमा शुल्क ने हांगकांग स्थित निर्यातकों और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में मौजूद भारतीय आयातकों से जुड़े व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। यह कार्रवाई एक अंतरराष्ट्रीय…