जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने डेटा विश्लेषण करके मामलों को सुलझाया है जिससे कर चोरों की गिरफ्तारी हुई है। ये टैक्स सिंडिकेट अक्सर भोले-भाले व्यक्तियों का उपयोग करते हैं और उन्हें नौकरी, कमीशन, बैंक ऋण आदि का प्रलोभन देकर केवाईसी दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं, जिनका उपयोग उनकी जानकारी और सहमति के बिना नकली,शेल फर्म,कंपनियां बनाने के लिए किया जाता था।

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