लंदन में उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी (PNB fraud case) मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की जमानत याचिका (bail plea) पांचवीं बार खारिज कर दी। अपने लंदन जेल से वीडियो लिंक के जरिए गुरूवार, 5 मार्च, 2020 को ब्रिटेन की अदालत में…
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े जौहरी नीरव मोदी Nirav Modi को मंगलवार को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ लंदन की अदालत ने वारंट जारी किया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन पुलिस का कहना है कि भगोड़े अरबपति नीरव मोदी Nirav…
मुंबई की एक विशेष अदालत ने रविवार को 12,700 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में हीरे के व्यापारियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अदालत ने पिछले महीने पंजीकृत बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच…
प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ ताजा सम्मन जारी किया है। पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने में विफल रहने के बाद यह सम्मन जारी किया गया। नीरव मोदी को प्रिवेन्शनन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के…
पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और गीतांजली जेम्स से संबंधित 17 परिसरों पर पूरे देश में छापामारी की है। दिल्ली, मुंबई और सूरत सहित कई स्थानों में खोज की गई । छापे के दौरान 5100 करोड़ रुपये के सोने, डायमंड और कीमती…